Наименование термина
БЕЛ НЕНАЛЕЖНЫ БЕНЕФІЦЫЯР
РУС НЕНАДЛЕЖАЩИЙ БЕНЕФИЦИАР
ENG
Нормативное определение (1)
+ Законодательство о финансово-кредитной системе

Ненадлежащий бенефициар – получатель денежных средств, реквизиты которого не соответствуют реквизитам бенефициара, указанного в межбанковской платежной инструкции банка-корреспондента (кредитовом авизо банка-корреспондента, платежной инструкции клиента). Ненадлежащим бенефициаром также является получатель денежных средств, реквизиты которого соответствуют реквизитам бенефициара, указанного в межбанковской платежной инструкции банка-корреспондента (кредитовом авизо банка-корреспондента, платежной инструкции клиента), и которому по банковскому переводу перечислены (зачислены) денежные средства в сумме, превышающей сумму банковского перевода (сумму, указанную в межбанковской платежной инструкции банка-корреспондента (кредитовом авизо банка-корреспондента, платежной инструкции клиента)), либо на счет которого денежные средства по платежной инструкции клиента были зачислены более одного раза. Суммы денежных средств, излишне перечисленных (зачисленных) ненадлежащему бенефициару, подлежат возврату в порядке, установленном законодательными актами.

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 49, 8/5770 (опубликован - 28 мая 2001 г.)

Ассоциативные связи