Наименование термина
БЕЛ ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ (АДМЫВАННЕ) ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ ЗЛАЧЫННЫМ ШЛЯХАМ
РУС ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ENG LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOMES GAINED BY ILLEGAL MEANS
Нормативные определения (3)
+ Международные акты

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: – конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления; – сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения денежными средствами (имуществом), полученными в результате совершения преступления.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)


Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – действия по приданию правомерного характера владению, пользованию и/или распоряжению доходами, полученными преступным путем, путем совершения следующих действий: преобразование или перевод средств или иного имущества, если известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем, осуществляемые в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения этих средств или иного имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении предикатного преступления, уклониться от ответственности за свои деяния; приобретение, владение или использование средств или иного имущества, если в момент их получения лицу известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем; сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения средств или иного имущества, а также прав на средства или иное имущество или их принадлежность, если известно, что такие средства или иное имущество представляют собой доходы, полученные преступным путем.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.07.2022, 3/3933)


Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем – действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными преступным путем.

Ассоциативные связи