Наименование термина
БЕЛ АДКАЗНАЯ СЛУЖБОВАЯ АСОБА Ў СФЕРЫ ПРАДУХІЛЕННЯ ЛЕГАЛІЗАЦЫІ ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ ЗЛАЧЫННЫМ ШЛЯХАМ, ФІНАНСАВАННЯ ТЭРАРЫСТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ І ФІНАНСАВАННЯ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ЗБРОІ МАСАВАГА ПАРАЖЭННЯ
РУС ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО В СФЕРЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
ENG
Эталонное нормативное определение (1)

Ответственное должностное лицо в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) – работник, который в соответствии с локальными правовыми актами поставщика платежных услуг осуществляет меры по ПОД/ФТ.

Положение о порядке формирования и ведения реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь Национального банка Республики Беларусь от 22 декабря 2022 г. № 902/28

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.12.2022, 5/51139)

Ассоциативные связи