БЕЛ	ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАХОДАЎ, АТРЫМАНЫХ НЕЗАКОННЫМ ШЛЯХАМ
РУС	ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
ENG	LEGALIZATION OF INCOMES GAINED BY ILLEGAL MEANS

• - ДОХОД ОТ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• - ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
• - ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ДОХОДЫ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)
• - ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
• - ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
• - ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
• - ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
• - ПРЕДИКАТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
• - ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
• - ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА