Name of the term
БЕЛ ПАДАЗРОНЫЯ АПЕРАЦЫІ
РУС ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ENG SUSPICIOUS OPERATIONS
Normative definition (1)

Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Associative links