Name of the term
БЕЛ АСОБЫ, ЯКІЯ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦЬ ФІНАНСАВЫЯ АПЕРАЦЫІ
РУС ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ENG PERSONS CARRYING OUT FINANCIAL OPERATIONS
Normative definition (1)
+ Legislation on the financial and credit system

Под лицами, осуществляющими финансовые операции, для целей настоящей Инструкции понимаются: профессиональные участники рынка ценных бумаг; лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбарды, пункты скупки в части осуществления деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций; страховые организации и страховые брокеры; организаторы лотерей и электронных интерактивных игр.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.12.2016, 8/31493)

Associative links