Name of the term
БЕЛ АГЕНТ ПА ІДЭНТЫФІКАЦЫІ
РУС АГЕНТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ
ENG AGENTS ON IDENTIFICATION
Normative definitions (2)
+ Legislation on the financial and credit system

Агент по идентификации – лицо, осуществляющее финансовые операции в соответствии с законодательством о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), иное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым поручено в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведение идентификации владельцев электронных кошельков.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2022, 8/39060)

+ Expired acts

Агент по идентификации – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым банком-эмитентом, банком-агентом, банком, погашающим электронные деньги, эмитированные нерезидентом, в порядке, установленном законодательством, поручено проведение идентификации владельцев электронных кошельков на основании договора либо в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Definition expired (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 139, 8/10290 (опубликован - 17 декабря 2003 г.)

Агент по идентификации – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которым банком-эмитентом, банком-агентом, банком, погашающим электронные деньги, эмитированные нерезидентом, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, поручено проведение идентификации владельцев электронных кошельков на основании договора либо в случаях, предусмотренных законодательными актами.

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 139, 8/10290 (опубликован - 17 декабря 2003 г.)

Associative links