Найменне тэрміна
БЕЛ ФІНАНСАВАЯ АПЕРАЦЫЯ, ЯКАЯ ВЫКЛІКАЕ ПАДАЗРЭННЕ
РУС ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПОДОЗРЕНИЕ
ENG SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTION
Нарматыўныя вызначэнні (2)
+ Заканадаўства аб фінансава-крэдытнай сістэме

Финансовая операция, вызывающая подозрение, – финансовая операция, в отношении которой у организации, осуществляющей финансовые операции, возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия организацией, осуществляющей финансовые операции, решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 366

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 8/31380)

Финансовая операция, вызывающая подозрение, – финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях получения и (или) легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, распространения или финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия банком решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 367

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.02.2015, 8/29598)

Финансовая операция, вызывающая подозрение, – финансовая операция, в отношении которой у банка возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения, до принятия банком решения об отнесении (неотнесении) ее к финансовой операции, подлежащей особому контролю.

Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 2015г., № от 17.02.2015)

Асацыятыўныя сувязі