Найменне тэрміна
БЕЛ УНУТРАНЫ КАНТРОЛЬ
РУС ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
ENG INTERNAL CONTROL
Нарматыўныя вызначэнні (6)

Внутренний контроль – совокупность мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, принимаемых лицами, осуществляющими финансовые операции.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163)


Внутренний контроль - процесс, осуществляемый страховой организацией в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления страховой деятельности в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов страховой организации.

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866 (опубликован - 6 сентября 2006 г.)


Внутренний контроль – процесс, осуществляемый страховой организацией в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления страховой деятельности в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов страховой организации.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2016, 8/31345)


Внутренний контроль – процесс, осуществляемый форекс-компаниями, Национальным форекс-центром в целях обеспечения эффективной деятельности на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с требованиями законодательства и локальных нормативных правовых актов форекс-компаний, Национального форекс-центра.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2016, 8/30725)


Внутренний контроль – деятельность лиц, осуществляющих операции со средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, в отношении которых у лица возникает обоснованное подозрение об их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

(Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 2015 г., № 62)


Внутренний контроль – процесс, осуществляемый банком в целях обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов банка.

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2013, 8/26759)

Асацыятыўныя сувязі